Фото: depositphotos
У Великій Британії арештували 45-річну Чжімін Цянь, також відому як Яді Чжан, яка брала участь у шахрайстві з Bitcoin.
Як повідомляє The Guardian, у неї вилучили криптовалюту на рекордну суму £5 мільярдів.
За даними слідства, з 2014 по 2017 рік Цянь організувала шахрайську схему у Китаї, внаслідок якої близько 128 тисяч людей втратили свої кошти. Отримані гроші вона переводила у Bitcoin і зберігала на цифрових гаманцях. Прорив у справі стався у 2018 році, коли британська поліція провела рейд у маєтку в Гемпстеді та виявила пристрої з понад 61 тисячою Bitcoin.
Після втечі з Китаю шахрайка намагалася легалізувати кошти, інвестуючи в нерухомість. У цьому їй допомагала 43-річна Цзянь Вень, яка у 2024 році була засуджена на шість років. Суд також зобов’язав її повернути понад £3 мільйони, отриманих із криптовалюти та об’єктів у Дубаї.
Поліція назвала цю справу «однією з найбільших операцій з відмивання грошей у британській історії та однією з найцінніших криптосправ у світі». За словами керівника відділу економічної та кіберзлочинності Вілла Лайна, розслідування стало можливим завдяки безпрецедентній співпраці з китайськими правоохоронними органами.
До слова, США вилучили сервери та $1 млн у біткоїнах у російських хакерів.
Юлія Люшньова - pravdatutnews.com
