Фото: СБУ
Служба безпеки України затримала в столиці ексзаступника голови Державної фіскальної служби, причетного до масштабної схеми відмивання коштів.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними слідства, у 2023–2025 роках через підконтрольні структури він разом зі спільниками легалізував понад 1,5 млрд грн, значна частина яких була розкрадена з державного бюджету.
Правоохоронці встановили, що під виглядом адвоката колишній посадовець створив конвертаційний центр. До протиправної діяльності він залучив ще чотирьох осіб – двох бухгалтерів та керівника афілійованої компанії, яка займалася переведенням коштів у готівку.
Клієнтами «схеми» були представники комерційних структур, що виконували підрядні роботи для бюджетних установ і намагалися незаконно отримати держфінансування. Для маскування тіньових операцій організатори зареєстрували десятки фірм-«пустишок», які існували лише на папері.
Офіс оборудки діяв у Києві – там ділки зустрічалися з клієнтами та зберігали фінансову документацію.
Нагадаємо, СБУ викрила 18-річного студента, який збирав дані для ударів по об’єктах Сил оборони
Олена Стебніцька - pravdatutnews.com
