Фото: "Радіо Свобода"

Про це йдеться у матеріалі "Радіо Свобода".

Окрім головного фігуранта справи, бізнесмена та співзасновника студії «Квартал-95», Тимура Міндіча («Карлсон»), повідомлення про підозру отримали: ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор»).

Крім того, у спуску підозрюваних є четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

П’ятеро осіб зі списку затримані. Ще двом – Тімуру Міндічу та Олександру Цукерману – вдалося виїхати з України.

Ігор Фурсенко («Рьошик») –  бухгалтер "бек-офісу", так його називають в НАБУ. В одному із записів казав, що нести коробку з грошима "таке собі задоволення". Зареєстрований Фурсенко  як приватний підприємець, основний вид діяльності - консультування з питань інформатизації. У інших абонентів його номер підписаний як "Ігор співробітник Михайла Цукермана".

Леся Устименко – у контактах вказується як “Фінансист братів”. Зареєстрована як приватна підприємиця  з основним видом діяльності "Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки".

Людмила Зоріна – має ФОП, основний вид діяльності - консультування з питань комерційної діяльності й керування. На електронну адресу Зоріної також записаний Грона Вадим Леонідович.

Що відомо? 

10 листопада кілька медіа повідомили, що правоохоронці провели обшуки у Міндіча. Сам же він незадовго до цього покинув Україну. Пізніше обшуки відбулись у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював міністерство енергетики.

Зранку того ж дня НАБУ та САП повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Правоохоронці працювали над викриттям схеми 15 місяців та мають 1000 годин аудіозаписів у цій справі.

У розмовах підозрювані обговорюють виведення коштів за кордон, офшорні схеми та їх легалізацію. 

До слова, раніше ми писали про Тимура Міндіча і операцію Мідас.

Олена Стебніцька - pravdatutnews.com