Фото: УП
За даними Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, учасники злочинної організації систематично отримували гроші від контрагентів «Енергоатому» та підприємств, підпорядкованих Міністерству енергетики. Розмір неправомірної вигоди становив від 10% до 15% вартості укладених контрактів. Про це повідомили НАБУ і САП.
Для легалізації незаконно отриманих коштів угруповання використовувало окремий офіс. За підрахунками слідства, упродовж 2020–2025 років туди готівкою передали та перемістили понад 111 мільйонів доларів і 12 мільйонів євро.
Як встановили детективи, фігуранти створили систему впливу на роботу стратегічних підприємств державного сектору, зокрема «Енергоатому». Вона передбачала отримання неправомірної вигоди та подальше відмивання коштів.
Для приховування походження грошей використовували різні фінансові інструменти — зокрема криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд. Крім того, слідчі виявили факти надходження коштів до організації з інших джерел.
Під час розслідування НАБУ та САП вживали заходів для арешту активів учасників угруповання як в Україні, так і за кордоном. Робота з їх пошуку та арешту триватиме.
Водночас із основного провадження виділили ще кілька справ. У них правоохоронці продовжують розслідувати факти надання й отримання неправомірної вигоди в енергетичній сфері, а також відмивання коштів в інтересах інших осіб.
