відмивання коштів

12 травня
Адвокат Єрмака назвав підозру у справі про 460 млн грн безпідставною
Адвокат колишнього керівника Офісу президента Андрій Єрмак, Ігор Фомін, заявив, що підозра його підзахисному у справі щодо ймовірної легалізації близько 460 млн грн під час будівництва елітної нерухомості під Києвом є необґрунтованою
Адвокат Єрмака назвав підозру у справі про 460 млн грн безпідставною
15 березня
У Німеччині водій перевозив мільйон євро готівкою
Чоловік не зміг пояснити походження грошей, тому його затримали за підозрою у відмиванні коштів
У Німеччині водій перевозив мільйон євро готівкою
05 вересня
У Києві СБУ викрила колишнього топчиновника ДФС, який організував конвертаційний центр з обігом у 1,5 млрд грн
Служба безпеки України затримала в столиці ексзаступника голови Державної фіскальної служби, причетного до масштабної схеми відмивання коштів
У Києві СБУ викрила колишнього топчиновника ДФС, який організував конвертаційний центр з обігом у 1,5 млрд грн
22 червня
Поліція відкрила справу щодо можливого шахрайства під час збору коштів для хворого на СМА Назарія Гусакова
Національна поліція України відкрила два кримінальні провадження, пов’язані з можливими зловживаннями під час збору благодійних коштів на лікування Назарія Гусакова
Поліція відкрила справу щодо можливого шахрайства під час збору коштів для хворого на СМА Назарія Гусакова
13 квітня
В Нацбанку заявили, що в Україні вже немає системи відмивання коштів
У Національному банку України заявляють, що заходи для протидії відмиванню коштів, були успішними і такої ситуації, яка спостерігалась у 2014−2015 роках по відмиванню "брудних" коштів, вже немає.
В Нацбанку заявили, що в Україні вже немає системи відмивання коштів