Фото: «Слідство.Інфо»
Колишні посадовці Офісу генерального прокурора, яких підозрюють у справі «Карфаген», могли не лише сприяти роботі шахрайських колцентрів, а й отримувати вигоду від діяльності грального бізнесу. Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Журналісти отримали запис розмови, ймовірно, колишнього начальника департаменту інформаційних технологій ОГП Івана Тимошенка із заступником голови Державної податкової служби Ігорем Панченком. Під час бесіди Панченко запитує, чи належить онлайн-гемблінг до сфери впливу Тимошенка. Той відповідає ствердно. Також він підтверджує причетність до теми шахрайських колцентрів.
За даними джерел видання, Тимошенко підтримував дружні стосунки з іншим фігурантом справи Сергієм Кропивою щонайменше з 2020 року. Вони разом працювали в Національній поліції, Одеській обласній державній адміністрації та Офісі генпрокурора.
Як стверджують співрозмовники журналістів, Тимошенко міг допомагати організовувати прикриття шахрайських колцентрів. Для цього до департаменту інформаційних технологій ОГП нібито працевлаштували Данила Сліпчука, через якого фігуранти отримували кошти від колцентрів і конвертували їх в інші валюти.
За інформацією джерел, Тимошенко також шукав кур’єрів для отримання готівки від представників колцентрів. Для конспірації учасники використовували паролі та автомобілі з чужими номерними знаками. Отримані кошти, які джерела називають «відкатами», Тимошенко нібито передавав Кропиві та розподіляв між іншими учасниками організації.
