НБУ оштрафував «Ощадбанк» на 34 млн грн
Національний банк України у травні оштрафував три банки на суму 55 млн.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Ощадбанк» заплатить майже 34 млн грн за порушення правил фінмоніторингу, а саме — неналежна організація первинного фінансового моніторингу, недоліки у внутрішніх документах, проблеми з автоматизацією процесів моніторингу та недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу при перевірці клієнтів.
Також банк «Південний» заплатить штраф 11 млн, а «А-Банк» заплатить понад 10 млн за низку порушень — від неналежної перевірки клієнтів з високим ризиком до несвоєчасного подання інформації на запити регулятора.
Нагадаємо, Латвія збільшила квоту для реабілітації українських військових до 200 пацієнтів на рік
Андрій Самойленко - pravdatutnews.com
Читайте також
Індустріалбанк та п’ять фінкомпаній заплатять штрафи за порушення валютного законодавства і відмивання доходів
Перша монета стала доступною з 10 серпня, решту чотири можна буде купити з 17 серпня.
Найчастіше підробляли банкноти старого зразка - номіналом 500 гривень зразка 2006 року і 200 гривень 2007-го року. Серед вилучених з обігу у 2020 році підроблених банкнот також була і іноземна валюта - переважали долари США.
Рекомендовані
Зафіксовано "декілька пожеж у Запорізькому районі", зокрема, є влучання у нежитлову будівлю
273-й день року (274-й у високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 92 дні
Оскароносна акторка Ніколь Кідман та австралійський кантрі-співак Кіт Урбан офіційно розірвали шлюб після 19 років спільного життя
Loading...
Load next