«Продавали» неіснуючі генератори та дизельне паливо: поліцейські провели спецоперацію, аби викрити шахраїв, які обдурили людей на 50 млн грн.

Ділки “працювали” системно: торік жителі столиці створили стійке, чітко структуроване, ієрархічне об’єднання з розподілом ролей. Через посередників реєстрували фіктивні фірми з продажу мінеральних добрив, дизпального та промислових електрогенераторів. Покупців, себто жертв, шукали через розгалужену систему колл-центрів, працівники яких рекламували товар в інтернеті, а ще робили масові смс-розсилки. Заманювали вигідною ціною - дешевшою, ніж ринкова вартість. Втім працювали лише - за передоплатою.

Вони заключали договори на поставку тої чи іншої продукції та безпосередньо перераховували кошти на фіктивні ТОВ рахунки, які були відкриті в низці банків України, - сказав Олександр Ніколенко, заступник начальника управління Департаменту карного розшуку Нацполіції .

Після укладання договорів і перерахунку коштів, шахраї “зливалися”: продукція не поставлялася, а фігуранти не відповідали на дзвінки. Організатор також брав участь у тендерах.

Купляв ТОВ з чистою фінансовою історією, подавав дані документи і дану ТОВ на участь в тендерах, після чого ставив ринкову ціну на 10-15 коп дешевше, за середню і безпосередньо вигравав.

На вивід коштів шахраї мали 10 днів: через фінунстанови, фірми-прокладки або криптогаманці.

Правоохоронці попередили такі злочини відносно двох держпідприємств. Загальна сума збитку для держави могла б становити близько 30 мільйонів гривень. Оперативники, слідчі та спецпризначенці напередодні провели 59 обшуків у низці областей України, у помешканнях, колл-центрах, банківських установах та автомобілях фігурантів і вилучили низку речових доказів, а також близько 10 млн грн.

10 учасників затримано в порядку ст 208 КПК України.

Загалом полісмени задокументували 14 епізодів шахрайства. Загальна сума збитків потерпілим - близько 50 мільйонів гривень. Втім кількість жертв може становити в рази більше, а сума збитків – понад 100 млн грн.

Злата Новосельська - pravdatutnews.com