Фото: depositphotos
У столиці Таїланду, Бангкоку, був затриманий громадянин Південної Кореї на ім’я Хань, якого підозрюють у причетності до великих шахрайських схем з криптовалютою.
Про це пише Gizmodo.
Хань став частиною мережі фальшивих кол-центрів, які обіцяли інвесторам значні прибутки — від 30% до 50%. Спочатку інвесторам виплачували малі суми для створення ілюзії легкого доходу, а потім накладали обмеження на виведення коштів.
Протягом трьох місяців Хань накопичив близько $47,3 млн у стейблкоїнах Tether, після чого ці кошти були переведені у фізичне золото. Хань придбав золоті зливки вагою понад 10 кг кожен, здійснюючи операції, вартість яких перевищувала $1 млн. Золото використовувалося для переміщення цифрових активів через кордони, щоб уникнути виявлення правоохоронними органами.
Після численних скарг від потерпілих, кримінальний суд Таїланду у лютому видав ордер на арешт Ханя та його спільників. Загалом у справі затримано 11 осіб. Ханю пред’явлено звинувачення в шахрайстві, кіберзлочинах, відмиванні коштів та участі в злочинному угрупованні.
Згідно з даними аналітичної компанії TRM Labs, у 2024 році світові жертви криптозлочинів втратили $10,7 млрд. Експерти зазначають, що анонімність криптовалют і миттєвість транзакцій роблять такі схеми все більш популярними серед міжнародних злочинних угруповань.
Нагадаємо, у США затримали двох китайців за контрабанду чипів NVIDIA для ШІ
Юлія Педюк - pravdatutnews.com
