фінансові злочини
31 жовтня
У Німеччині шахрай, видаючи себе за Ілона Маска, обдурив пенсіонерку на €18 тисяч
Шахрай пообіцяв жінці вигідні інвестиційні можливості.
14 жовтня
США запровадили санкції проти шахрайських організацій
Міністр фінансів США, Скотт Бессент, наголосив, що шахрайські мережі завдали американським громадянам збитків на мільярди доларів, швидко знищуючи заощадження громадян.
25 серпня
У Таїланді затримали південнокорейця, підозрюваного у відмиванні $50 млн через криптовалюту
У Бангкоку затримали громадянина Південної Кореї, який обвинувачується у масштабному шахрайстві з криптовалютою
23 травня
Індія хоче повернути Пакистан до "сірого списку" FATF — Reuters
Таке бажання пов’язують із загостренням відносин між двома країнами
28 січня
Верховна Рада посилює захист громадян від кредитного шахрайства
Верховна Рада України планує посилити захист громадян від кредитного шахрайства, яке останнім часом набуває нових форм
