відмивання грошей
27 лютого
В Україні масово блокують банківські рахунки: за які операції можна залишитися без картки
З 1 лютого банки ввели нові обмеження на перекази та посилили фінансовий моніторинг
19 січня
Національна поліція викрила групу шахраїв, які привласнили понад 2,5 млн грн донатів для ЗСУ
Трьом особам повідомлено про підозру у шахрайстві та відмиванні коштів: вони привласнили понад 2,5 млн грн, зібраних на підтримку ЗСУ
07 травня
18 квітня
ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви (відео)
Під час розслідування справи Іллі Киви працівники Держбюро розслідувань виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження.
