Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру громадянину рф та Ізраїлю, відомому російському бізнесмену, колишньому власнику українського банку.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

У ЗМІ повідомляють, що це Михайло Фрідман. Його підозрють в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн доларів США та 1, 93 млн євро, вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами акціонерного товариства – банку.

На початку червня БЕБ арештувало 738 об’єктів нерухомості, які перебувають у власності банку. Російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію. Український банк, материнський банк у рф та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен.

Він разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії рф проти України, здійснили фінансові операції для легалізації (відмивання) активів на загальну суму понад 1 млрд гривень та їхнього подальшого виведення з банківської системи в Україні. Метою таких дій було уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності.

Наприкінці липня 2023 року банк було націоналізовано. Наразі олігарх є під санкціями в ЄС, США та Україні. Тривають слідчі дії. Складається перелік усього майна бізнесмена, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях.

Нагадаємо, Вільнюський університет розірвав договір з російським професором

Софія Ратинська - pravdatutnews.com