НБУ оштрафував «Ощадбанк» на 34 млн грн
Національний банк України у травні оштрафував три банки на суму 55 млн.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Ощадбанк» заплатить майже 34 млн грн за порушення правил фінмоніторингу, а саме — неналежна організація первинного фінансового моніторингу, недоліки у внутрішніх документах, проблеми з автоматизацією процесів моніторингу та недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу при перевірці клієнтів.
Також банк «Південний» заплатить штраф 11 млн, а «А-Банк» заплатить понад 10 млн за низку порушень — від неналежної перевірки клієнтів з високим ризиком до несвоєчасного подання інформації на запити регулятора.
Нагадаємо, Латвія збільшила квоту для реабілітації українських військових до 200 пацієнтів на рік
Андрій Самойленко - pravdatutnews.com
Читайте також
Індустріалбанк та п’ять фінкомпаній заплатять штрафи за порушення валютного законодавства і відмивання доходів
Зумовлено це тим, що ТОВ «Гугл» не подав у встановлений строк інформацію на вимогу державного уповноваженого АМКУ.
Рекомендовані
Зафіксовано "декілька пожеж у Запорізькому районі", зокрема, є влучання у нежитлову будівлю
Рада Європейського Союзу оприлюднила спільні рекомендації для держав-членів щодо того, як поступово завершити дію тимчасового захисту для громадян України
Коти часто здаються надзвичайно спокійними тваринами, але насправді вони також можуть переживати стрес і тривогу.
Loading...
Load next