У рамках міжнародної спецоперації українські правоохоронці спільно з колегами з Латвії та Німеччини за підтримки Європолу викрили транснаціональну злочинну групу, яка ошукувала інвесторів, пропонуючи їм участь у неіснуючому проєкті «хмарного майнінгу» криптовалюти.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції

Як встановили слідчі, афера діяла з початку 2021 року. Зловмисники розміщували рекламу в європейському інтернет-просторі, переконуючи людей вкладати кошти у фіктивний проєкт. Вони створили вебплатформу, яка імітувала роботу сервісу, та збирали персональні дані інвесторів.

До схеми були залучені громадяни України, які виконували роль «грошових мулів» — допомагали легалізовувати кошти. Гроші жертв спочатку надходили на їхні криптогаманці, після чого переводилися на рахунки організаторів або обготівковувалися.

Серед постраждалих – громадяни США, Ізраїлю, Латвії, Іспанії, Мальти та інших країн. Загальний обсяг шахрайських транзакцій склав 154,6 біткойнів (приблизно 13 мільйонів доларів), а підтверджені збитки сягають щонайменше 300 тисяч доларів.

Українські правоохоронці провели обшуки в Дніпрі, а їхні німецькі колеги – за місцем проживання двох підозрюваних, які після початку повномасштабного вторгнення виїхали до Німеччини.

Трьом українцям, причетним до схеми, вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 195 Кримінального кодексу Латвії. Вони можуть отримати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, США призупиняють роботу кількох агентств, що протидіють російським загрозам – Reuters

Олена Стебніцька - pravdatutnews.com