За кордоном

У Швейцарії викрили мережу посередників, які допомагали обходити санкції проти росіян

У Швейцарії викрили мережу посередників, які допомагали обходити санкції проти росіян
Швейцарські правоохоронці розслідують діяльність фінансових посередників, які, ймовірно, допомагали російським бізнесменам приховувати активи та обходити санкції

Фото: depositphotos

У Швейцарії провели масштабну операцію проти мережі фінансових і юридичних посередників, яких підозрюють у сприянні обходу міжнародних санкцій, запроваджених проти російських громадян і компаній. Про це повідомляє Guild Hall із посиланням на Amlintelligence.

За даними слідства, в центрі розслідування опинилися місцеві юридичні та фінансові структури, які могли створювати складні схеми для приховування активів підсанкційних осіб. Йдеться, зокрема, про використання підставних компаній, трастів і механізмів управління капіталом для маскування реальних бенефіціарів.

Федеральна поліція Швейцарії спільно з прокуратурою провела обшуки в кількох кантонах та вилучила документи й електронні носії, які можуть містити докази порушень законодавства про ембарго.

Слідчі вважають, що деякі швейцарські компанії могли надавати послуги з управління активами двом великим російським підприємцям, імена яких не розголошуються, але які перебувають під санкціями після початку повномасштабної війни проти України.

У прокуратурі наголошують, що розслідування спрямоване на ліквідацію мережі, яка могла системно допомагати обходити санкційні обмеження. Водночас у Швейцарії підкреслюють, що юристи та фінансові консультанти зобов’язані повідомляти про підозрілі операції, пов’язані з підсанкційними особами.

Правоохоронці зазначають, що перевірка всіх транзакцій триватиме, аби перекрити можливі схеми тіньового виведення капіталів.

До слова, у Варшаві побили трьох українських підлітків: поліція затримала п’ятьох підозрюваних.

Стрілець Діана - pravdatutnews.com

Теги: 
війна
росія
швейцарія
фінансові посередники
Читайте також
Росія пригрозила ударами по підприємствах із виробництва дронів у Європі Росія пригрозила ударами по підприємствах із виробництва дронів у Європі
Міністерство оборони РФ 15 квітня оприлюднило два переліки підприємств у країнах Європи, які, за твердженням російської сторони, нібито залучені до виробництва ударних безпілотників та комплектуючих для України
У коридорі Білого дому з’явилося спільне фото Трампа і Путіна У коридорі Білого дому з’явилося спільне фото Трампа і Путіна
Журналісти помітили в Білому домі нову фотографію із зображенням Дональда Трампа разом із Володимиром Путіним, якої раніше не було у публічному просторі
Міноборони рф розгорнуло агітацію у вишах – розвідка Міноборони рф розгорнуло агітацію у вишах – розвідка
Щонайменше 16 петербурзьких закладів та провідні московські університети залучені до централізованої кампанії
Рекомендовані
Ексголова Верховного Суду «здав» колег слідству і вийде на волю через 2 роки Ексголова Верховного Суду «здав» колег слідству і вийде на волю через 2 роки
Вищий антикорупційний суд у понеділок, 8 червня, затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.
Від схуднення й ерекції – до запобігання варикозу й підтримки серця: 17 причин споживати цей дешевий овоч Від схуднення й ерекції – до запобігання варикозу й підтримки серця: 17 причин споживати цей дешевий овоч
Редис – один із перших овочів, що з’являється на ринку навесні та тішить око й шлунок до глибокої осені. Він містить велику кількість корисних речовин, які необхідні організму людини, що є актуальним для профілактики весняного авітамінозу.
Віталій Кличко пояснив, чому й досі «холостякує» Віталій Кличко пояснив, чому й досі «холостякує»
Віталій Кличко вперше за довгий час відверто розповів про своє особисте життя — мер Києва визнав, що нині його серце вільне, а головною причиною самотності назвав постійну зайнятість і відсутність часу навіть на друзів.
Loading...
Load next