Фото: depositphotos

У Швейцарії провели масштабну операцію проти мережі фінансових і юридичних посередників, яких підозрюють у сприянні обходу міжнародних санкцій, запроваджених проти російських громадян і компаній. Про це повідомляє Guild Hall із посиланням на Amlintelligence.

За даними слідства, в центрі розслідування опинилися місцеві юридичні та фінансові структури, які могли створювати складні схеми для приховування активів підсанкційних осіб. Йдеться, зокрема, про використання підставних компаній, трастів і механізмів управління капіталом для маскування реальних бенефіціарів.

Федеральна поліція Швейцарії спільно з прокуратурою провела обшуки в кількох кантонах та вилучила документи й електронні носії, які можуть містити докази порушень законодавства про ембарго.

Слідчі вважають, що деякі швейцарські компанії могли надавати послуги з управління активами двом великим російським підприємцям, імена яких не розголошуються, але які перебувають під санкціями після початку повномасштабної війни проти України.

У прокуратурі наголошують, що розслідування спрямоване на ліквідацію мережі, яка могла системно допомагати обходити санкційні обмеження. Водночас у Швейцарії підкреслюють, що юристи та фінансові консультанти зобов’язані повідомляти про підозрілі операції, пов’язані з підсанкційними особами.

Правоохоронці зазначають, що перевірка всіх транзакцій триватиме, аби перекрити можливі схеми тіньового виведення капіталів.

До слова, у Варшаві побили трьох українських підлітків: поліція затримала п’ятьох підозрюваних.

Стрілець Діана - pravdatutnews.com