Американські урядові органи розслідують діяльність Citigroup через можливі зв’язки з російським олігархом Сулейманом Керімовим, який перебуває під санкціями США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Розслідування, яке проводять Міністерство юстиції США, ФБР та Податкова служба (IRS), зосереджене на відносинах Citigroup із компанією Heritage Trust, яка управляє активами, що належать Керімову.

Основна увага приділяється політиці банку у сфері боротьби з відмиванням грошей та функціонуванню його систем запобігання фінансовим злочинам.

Citigroup вже неодноразово підпадала під санкції регуляторів через недоліки в управлінні ризиками. У липні Федеральна резервна система США заявила, що банк не досяг належного прогресу у виконанні двох наказів, виданих у 2020 році, і наклала штраф у розмірі 136 мільйонів доларів.

Citi прагне вести весь бізнес з максимальною увагою до дотримання всіх чинних законів і нормативних актів. Водночас ми активно завершуємо майже весь наш інституційний банківський бізнес у Росії за винятком операцій, які необхідні для виконання юридичних та нормативних зобов'язань, а також продовжуємо закривати наш російський споживчий банківський бізнес, - заявили в компанії.

Як повідомляє Bloomberg, російський олігарх Керімов займає 293 місце в індексі мільярдерів Bloomberg зі статками приблизно 9,7 мільярда доларів.

Нагадаємо, Посол Росії в ООН оголосив, що РФ нібито "відкрита для мирних переговорів"

Юлія Педюк  - pravdatutnews.com