фінансові махінації
12 березня
В Іспанії викрили схему відмивання грошей із використанням українських біженок
Правоохоронці затримали 12 підозрюваних, а розслідування охопило торгівлю людьми, шахрайство та фінансові махінації
04 березня
У Львові жінка заробила 67 млн грн готівкою на продажі монет
Водночас отримані доходи вона не декларувала та не відображала у податковій звітності
03 березня
У Києві «ворожки» обманом виманили 1,4 млн гривень в родин загиблих, запевняючи, що "їхні чоловіки живі"
Вони обіцяли «відповіді на всі питання», зняття «проклять», вирішення любовних проблем і навіть «повернення» рідних із небуття
26 лютого
11 лютого
У Франції розпочався суд над Марін Ле Пен через фінансування перед виборами
Лідерка правого крила постала перед судом за звинувачення в порушенні правил кампанії
31 січня
Майжа на 2 млн гривень обдурили пенсіонерку у Вінниці
Шахраї переконали жінку, що "врятують" її, якщо вона надасть "спецслужбі" наявні у неї гроші для перевірки і декларування
28 жовтня
Київська фірма вкрала 20 мільйонів, які були виділені для кіберзахисту секретної інформації (фото)
Співробітники СБУ викрили київських підприємців, які розкрадали кошти, виділені на захист секретної інформації, яка циркулює у державних установах і силових відомствах України. За попередньою інформацією, зловмисники завдали державі збитків на 20 млн грн.
