фінмоніторинг
08 серпня
НБУ оштрафував фінустанови, "Укрпошту" — застеріг

Індустріалбанк та п’ять фінкомпаній заплатять штрафи за порушення валютного законодавства і відмивання доходів

27 червня
Правоохоронці проводять обшуки у справі щодо збору коштів для Назарія Гусакова

Нацполіція проводить обшуки у справі щодо можливого шахрайства під час збору коштів для Назарія Гусакова
