До Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали майно та корпоративні права російського підприємства на понад 30 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Бенефіціарним власником підприємства, що розташовувалось у Чернігівській області, є офшорна компанія на Кіпрі, однак контролюється вона громадянами рф.

Службовці компанії з 2016 по 2019 роки незаконно здавали в оренду приміщення Чернігівської міської ради, не маючи відповідних дозвільних документів. У результаті підозрювані не сплатили державі 42 млн грн земельного податку. Отримані кошти легалізовували шляхом проведення фінансових операцій.

Слідчі проводять досудове розслідування за фактом ухилення від сплати земельного податку в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Злочинцям може загрожувати від 3 до 6 років ув'язнення, конфіскація майна, штраф та позбавлення права обіймати відповідні посади на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 300 мільйонів гривень сина Януковича будуть передані українській розвідці.

Карина Бовсуновська — pravdatutnews.com