Фото: depositphotos
У липні 2025 року Національний банк України наклав штрафи на шість фінансових установ — один банк і п’ять небанківських компаній — за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Про це повідомляє НБУ.
Санкції стосуються недотримання вимог щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового ураження.
Серед оштрафованих — АКБ "Індустріалбанк", який має сплатити 800 тисяч гривень. Найбільший штраф — 9,63 мільйона гривень — отримала компанія "Лінеура Україна". Інші фінустанови отримали такі штрафи:
- "ФК Маре" — 595 тис. грн;
- "ФК Мідл" — 340 тис. грн;
- "ПрофітГід" — 170 тис. грн;
- "Мілоан" — 51 тис. грн.
Окрім штрафів, НБУ застосував письмове застереження до "Укрпошти" через неефективне управління ризиками у сфері фінансового моніторингу.
Нагадаємо, євро дорожчає: курс валют на 4 серпня в банках, обмінниках і за даними НБУ
Юлія Корній - pravdatutnews.com
