Економіка

Через конвертцентр проходило 500 млн грн щомісяця: БЕБ та ОГП викрили схему

Правоохоронці викрили фінансові операції на 23,5 млрд грн та ухилення від сплати податків на близько 3 млрд грн.
Через конвертцентр проходило 500 млн грн щомісяця: БЕБ та ОГП викрили схему

Фото: Офіс Генерального прокурора

Детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва прокурорів ОГП встановили, що через схему щомісяця проходило близько 500 млн грн.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, загальний обсяг фінансових операцій конвертаційного центру становив 23,5 млрд грн. Попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків сягає близько 3 млрд грн.

Правоохоронці провели 50 обшуків, під час яких вилучили значні суми готівки та інші матеріали, що можуть мати доказове значення.

Учасникам схеми повідомили про підозру. В Офісі Генерального прокурора зазначили, що деталі розслідування планують оприлюднити згодом.

До слова, на Карпатському саміті підготували угоди на €1 млрд.

Софія Сімонова - pravdatutnews.com

Теги: 
беб
офіс генпрокурора
конвертаційний центр
конвертцентр
ухилення від податків
податки
фінансові операції
обшуки
підозра
гроші
Читайте також
В Україні можуть запровадити податок на відбудову після завершення війни В Україні можуть запровадити податок на відбудову після завершення війни
Після завершення воєнного стану військовий збір можуть замінити новим податком на відбудову. Таку можливість уряд розглядає в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом
Україна та МВФ шукають альтернативи ПДВ для ФОП: питання визнали чутливим Україна та МВФ шукають альтернативи ПДВ для ФОП: питання визнали чутливим
Україна разом із МВФ обговорює інші варіанти наповнення бюджету замість запровадження ПДВ для ФОП — цю ідею вважають політично та соціально чутливою
Нові правила для ФОПів, податок на нерухомість, вартість комунальних послуг та ліки за «тисячу» – рік підготував чимало новацій для українців (відео) Нові правила для ФОПів, податок на нерухомість, вартість комунальних послуг та ліки за «тисячу» – рік підготував чимало новацій для українців (відео)
2022й уже на носі. Новий рік – нові правила, а отже й зміни. Яких сфер торкнуться? Про усе дізнаєтеся із огляду наших журналістів.
Рекомендовані
Понад 2900 км: гібридний седан встановив світовий рекорд запасу ходу Понад 2900 км: гібридний седан встановив світовий рекорд запасу ходу
Новий Hongqi H7 від концерну FAW офіційно потрапив до Книги рекордів Гіннеса.
Зима 2026–2027 буде теплішою, ніж зазвичай: прогноз на листопад – лютий Зима 2026–2027 буде теплішою, ніж зазвичай: прогноз на листопад – лютий
Європейська зима цього сезону може виявитися незвично м’якою. Метеорологи попереджають: через океанічні аномалії та потужне явище Ель-Ніньйо температура повітря в багатьох регіонах перевищить кліматичну норму.
Скільки часу безпечно зберігати різні види м'яса у морозильній камері: експерти пояснили нюанси Скільки часу безпечно зберігати різні види м'яса у морозильній камері: експерти пояснили нюанси
Різні види м’яса мають різний термін зберігання у морозильній камері. Теоретично воно може лежати там нескінченно довго — мінусова температура блокує розвиток мікроорганізмів. Але це не означає, що ви захочете подати на вечерю стейк п’ятирічної давності: він стане сухим, жорстким і несмачним.
Loading...
Load next