Фото: БЕБ

В Україні викрили масштабну мережу нелегальних фінансових операцій, яка, за даними слідства, працювала по всій країні. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку на суму понад 630 мільйонів гривень у еквіваленті. Про це повідомили в Офісі генпрокурора та Бюро економічної безпеки.

Учасники мережі займалися нелегальним обміном валют, операціями з цифровими активами та переказами коштів в Україні й за кордон. Отримані доходи, як стверджують правоохоронці, не відображали у податковому та бухгалтерському обліку.

Для роботи використовували пункти обміну валют, які діяли без необхідних дозволів. Частину операцій проводили під виглядом звичайного обміну готівки, а гроші також переводили у цифрові активи.

Обшуки пройшли у 16 регіонах

Правоохоронці провели понад 30 обшуків. Вони вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, а також комп’ютери, телефони та чорнові записи.

За інформацією БЕБ, вилучена сума стала найбільшим обсягом готівки в історії відомства. За даними слідства, через мережу з легального фінансового обороту могли виводити десятки мільярдів гривень на рік.

Правоохоронці зараз встановлюють усіх людей, які можуть бути причетними до організації схеми, а також походження вилучених коштів.

Досудове розслідування триває.

Софія Сімонова - pravdatutnews.com