Фото: pexels

НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам організованої групи, яку, за даними слідства, очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України. Їх підозрюють у заволодінні понад 37 млн грн пожертв іноземних громадян і донорів, зібраних для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє НАБУ.

Слідство вважає, що тодішній держсекретар МЗС переконував міжнародних партнерів і працівників українських дипломатичних установ за кордоном перераховувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації.

За висновками експертизи, отримані організацією гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду Міністерства закордонних справ.

Надалі кошти нібито переказували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб. Після цього гроші спрямовували до конвертаційних центрів для переведення в готівку.

У НАБУ заявили, що легалізовані кошти учасники схеми використовували для власного збагачення.

Для створення видимості законної діяльності громадської організації фігуранти, за версією слідства, виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди з неправдивими відомостями.

Наразі правоохоронці встановили легалізацію понад 37 млн грн. На момент імовірного вчинення злочину ця сума становила близько 1,28 млн доларів.

Серед підозрюваних – колишній державний секретар МЗС, який обіймав посаду у 2020–2024 роках і якого слідство вважає організатором схеми.

Також підозри отримали колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, який нині є дипломатичним працівником, радник колишнього міністра закордонних справ і керівник підконтрольної громадської організації, а також бухгалтер цієї ГО.

Дії фігурантів кваліфікували за статтями про заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, привласнення або розтрату майна та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Під час викриття ймовірної схеми правоохоронці використовували матеріали Державної аудиторської служби України.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

До слова, українцям у США загрожує втрата дозволів на роботу: суд призупинив рішення.             

Юлія Люшньова - pravdatutnews.com