НБУ перевіряє банки через операції клієнтів, які вносили заставу за Галущенка
Національний банк України розпочав позапланові перевірки банків, через які проходили кошти клієнтів, пов’язаних із внесенням застави за ексміністра Германа Галущенка
Фото: depositphotos
Національний банк України почав позапланові перевірки інших банків, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Про це йдеться в офіційній заяві НБУ.
Перевірки стартували 24 серпня. Регулятор з’ясовує, чи дотримувалися банки вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів.
Йдеться, зокрема, про осіб, які, за оприлюдненими матеріалами НАБУ та САП, переказували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави.
Водночас НБУ не повідомив, які саме банки перевіряють і скільки їх загалом.
Стрілець Діана - pravdatutnews.com
Читайте також
Серед ключових нововведень - запровадження базової величини для розрахунку виплат у розмірі не менше за 4 тис. грн.
Сили оборони України стримують наступ російських окупантів.
Частину з них затримали на місці, інших вивели в наручниках
Рекомендовані
Напередодні нового навчального року поширюється інформація, що з 1 вересня студентам нібито доведеться щоразу поновлювати відстрочку від мобілізації. Однак сам початок нового навчального року не означає необхідності повторного оформлення відстрочки.
Volkswagen представив у Китаї електричний седан Jetta M6, який став першою повністю новою моделлю бренду Jetta у форматі EV. Ціна стартує від $15 000, а запас ходу сягає 555 км, що робить його одним із найдоступніших електроседанів D-класу.
Volkswagen офіційно запустив продаж нового електрокросовера ID.Aura T6 у Китаї. Модель пропонує запас ходу до 660 км та стартову ціну від $20 200, що робить її одним із найдоступніших сімейних SUV у сегменті.
Loading...
Load next