Фото: Скриншот з відео

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевірятимуть походження коштів, які вносили як заставу за фігурантів низки кримінальних проваджень. Про це розповів керівник САП Олександр Клименко в інтерв’ю YouTube-каналу «Є питання».

За його словами, у правоохоронців уже виникали питання щодо походження окремих застав, тому такі платежі планують перевіряти, зокрема постфактум. Йдеться не лише про одну конкретну справу — перевірки можуть стосуватися застав у різних кримінальних провадженнях.

Для цього антикорупційні органи можуть звертатися до Державної служби фінансового моніторингу. Там відстежуватимуть рух коштів у фінансовій системі — від моменту їх появи до зарахування на рахунок Вищого антикорупційного суду.

Клименко пояснив, що підозри можуть виникати, наприклад, якщо значні суми готівки вносять люди, чиї офіційні доходи не відповідають таким фінансовим можливостям. Також перевірятимуть подальший рух цих коштів між рахунками фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб.

Очільник САП зазначив, що такі перевірки можуть проводити навіть без реєстрації окремого кримінального провадження.

У нас були певні підозри стосовно внесення тих чи інших застав у наших розслідуваннях, і ми будемо це перевіряти. Наскільки це можливо постфактум підтвердити все це — досить складно, але в цьому напрямку ми будемо рухатися. Ми плануємо перевіряти це в багатьох провадженнях, — зазначив Клименко.

Очільник САП пояснив, що для таких перевірок антикорупційні органи звертаються до Державної служби фінансового моніторингу.

Якщо ланцюг починається, наприклад, із внесення готівки незрозумілими людьми, які не мають джерел доходів, на банківські рахунки одних юридичних осіб, і потім по ланцюгу вони передаються і потрапляють на рахунок ВАКС, то це, в принципі, викликає підозри, — пояснив він.

До слова, Кабмін змінив правила консульського обліку українців за кордоном.

Каріна Савка - pravdatutnews.com