фінансовий моніторинг
24 квітня
Схема онлайн-казино на 5 млрд грн: в Україні викрили організовану групу

Учасники використовували криптовалюту та офшорні компанії для легалізації прибутків

27 лютого
В Україні масово блокують банківські рахунки: за які операції можна залишитися без картки

З 1 лютого банки ввели нові обмеження на перекази та посилили фінансовий моніторинг
