За попередньою інформацією СБУ, учасники злочинної групи систематично провели фінансові операції на загальну суму понад 240 млн грн, з них 65 мільйонів пов’язані з відмиванням коштів. У зловмисників була власна схема за якою вони й працювали - для легалізації грошей вони скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали

Про це повідомляють у Службі безпеки України.

"Конвертація коштів відбувалася у особливо великих розмірах, і з порушенням фактично усіх законних процедур. Тобто без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов’язкових платежів до українського держбюджету. Ці транзакції здійснювались через заборонені російські електронні платіжні системи", - йдеться у повідомленні СБУ.

Зокрема зловмисники створили декілька сайтів та Telegram-каналів через які і дозволяли своїм користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. Проте, так званими клієнтами угрупування були не лише українці, а й також громадяни країн колишнього СНД й Росії, а також мешканці самопроголошених терористичних утворень - ДНР та ЛНР.

Зазначимо, що під час обшуків у зловмисників в  Києві та Харкові правоохоронці вилучили:

• понад 43 мільйонів гривень;

• більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках;
• комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;
• документи, що підтверджують проведення оборудок.

Одночасно Держфінмоніторинг зупинив видаткові фінансові операції за визначеними банківськими рахунками учасників схеми.