Надзвичайне

СБУ викрила організаторів фінансової піраміди однієї української мережі магазинів (відео)

СБУ заблокувала роботу B2B Jewelry. Крім того, 4-м кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру.
СБУ викрила організаторів фінансової піраміди однієї української мережі магазинів (відео)

Служба безпеки України викрила організаторів фінансової піраміди "B2B Jewelry" на нових фактах шахрайства. Правоохоронцям вдалось виявити нові факти протиправної діяльності, вони також провели нову серію обшуків і припинили роботу частини магазинів мережі.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ. 

Представників "B2B Jewelry" підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах "B2B Jewelry". Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей, - йдеться у повідомленні. 

Під час обшуків було вилучено:

  • документи, які мають доказове значення;
  • ювелірні вироби;
  • печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів;
  • мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
  • майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Також СБУ припинила роботу магазинів "B2B Jewelry", а їхні приміщення було опечатано, як це передбачає КПК України.  Одного з підозрюваних Печерський районний суд Києва відпустив під особисте зобов'язання. Іншим же чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру.

 

Теги: 
кримінал
сбу
магазин
обшуки
фінанси
Читайте також
Поширення антиконституційних агіток: СБУ провела обшуки у засновників "Партії Шарія" (фото) Поширення антиконституційних агіток: СБУ провела обшуки у засновників "Партії Шарія" (фото)
Засновників громадської організації "Партія Шарія" підозрюють у розповсюдженні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміну кордонів України та порушення конституційного ладу.
СБУ проводить обшуки у Почаївській лаврі УПЦ (МП) СБУ проводить обшуки у Почаївській лаврі УПЦ (МП)
На Сумщині СБУ викрила орендатора місцевої ТЕЦ, який вкрав 40 млн гривень (фото) На Сумщині СБУ викрила орендатора місцевої ТЕЦ, який вкрав 40 млн гривень (фото)
Правоохоронці Служби безпеки України викрили на незаконному привласненні 40 мільйонів гривень орендатора Охтирської ТЕЦ. Керівництво теплової електростанції штучно накопичувало боргові зобов’язання.
Рекомендовані
Старий Android-смартфон запрацює як новий: зробіть це у чотири кроки Старий Android-смартфон запрацює як новий: зробіть це у чотири кроки
З часом навіть найнадійніші Android-смартфони починають працювати повільніше, швидше розряджатися й створювати відчуття «застарілого» пристрою.
Захищає серце та судини: чому вранці цей напій дієтологи радять насамперед чоловікам Захищає серце та судини: чому вранці цей напій дієтологи радять насамперед чоловікам
Зелений чай – напій, який дедалі частіше називають «ранковим щитом» для серця. Його антиоксидантні властивості допомагають зменшити окислювальний стрес і підтримати здоров’я судин.
Які дані з реєстрів доступні ТЦК нині і які додадуть найближчим часом Які дані з реєстрів доступні ТЦК нині і які додадуть найближчим часом
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають доступ до досить широкого переліку даних про військовозобов’язаних громадян. Усі відомості, необхідні для ведення військового обліку, зберігаються у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Loading...
Load next