Надзвичайне

СБУ викрила організаторів фінансової піраміди однієї української мережі магазинів (відео)

СБУ викрила організаторів фінансової піраміди однієї української мережі магазинів (відео)
СБУ заблокувала роботу B2B Jewelry. Крім того, 4-м кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру.

Служба безпеки України викрила організаторів фінансової піраміди "B2B Jewelry" на нових фактах шахрайства. Правоохоронцям вдалось виявити нові факти протиправної діяльності, вони також провели нову серію обшуків і припинили роботу частини магазинів мережі.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ. 

Представників "B2B Jewelry" підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах "B2B Jewelry". Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей, - йдеться у повідомленні. 

Під час обшуків було вилучено:

  • документи, які мають доказове значення;
  • ювелірні вироби;
  • печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів;
  • мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
  • майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Також СБУ припинила роботу магазинів "B2B Jewelry", а їхні приміщення було опечатано, як це передбачає КПК України.  Одного з підозрюваних Печерський районний суд Києва відпустив під особисте зобов'язання. Іншим же чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру.

 

Теги: 
кримінал
сбу
магазин
обшуки
фінанси
Читайте також
На Сумщині СБУ викрила орендатора місцевої ТЕЦ, який вкрав 40 млн гривень (фото) На Сумщині СБУ викрила орендатора місцевої ТЕЦ, який вкрав 40 млн гривень (фото)
Правоохоронці Служби безпеки України викрили на незаконному привласненні 40 мільйонів гривень орендатора Охтирської ТЕЦ. Керівництво теплової електростанції штучно накопичувало боргові зобов’язання.
СБУ викрила групу злочинців, які займалися незаконним конвертуванням криптовалюти СБУ викрила групу злочинців, які займалися незаконним конвертуванням криптовалюти
Служба безпеки України виявила незаконне угрупування, яке займалося легалізацією та незаконним переведенням коштів, у тому числі через купівлю криптовалют.
СБУ провела обшуки у бізнес-центрі, де знаходився офіс Коломойського СБУ провела обшуки у бізнес-центрі, де знаходився офіс Коломойського
Працівники Служби безпеки України прийшли в столичний бізнес-центр "Міленіум", де колись був розташований офіс олігарха Ігоря Коломойського. Зокрема слідчі дії в будівлі проводились у справі "Центренерго".
Рекомендовані
Ізраїль наніс чисельних ударів по Сирії, включно зі столицею Дамаском Ізраїль наніс чисельних ударів по Сирії, включно зі столицею Дамаском
10 грудня, Армія оборони Ізраїлю протягом ночі та ранку наносила удари по Сирії. Внаслідок обстрілів знищено дослідницький центр сирійського міністерства оборони та військово-морський флот Асада.
Гарріс може стати суддею Верховного суду США Гарріс може стати суддею Верховного суду США
Патріарх Кирило освятив іконки для російських військових та назвав князя Володимира «засновником Росії» Патріарх Кирило освятив іконки для російських військових та назвав князя Володимира «засновником Росії»
За запитом президента РФ Володимира Путіна, патріарх Кирило освятив натільні хрестики та іконки для російських солдатів
Loading...
Load next