Учора, 11 жовтня, прокурори спільно зі слідчими Нацполіції України повідомили про підозру одного з колишніх власників ПАТ "Дельта Банк". Йому інкримінують розтрату коштів та майна банку на понад 1 мільярдів гривень. Разом з власником "Дельта Банку" підозру отримали ще й двоє заступників голови Ради директорів банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.

Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

Наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників ПАТ Дельта банк. Він же свого часу обіймав посаду голови Спостережної Ради цієї фінустанови, - додала Венедіктова.

За даними слідства, підозрювані причетні до продажу боргу банком без оцінки. Так, 42 млн гривень боргу продали за 4 млн гривень. 

Та навіть цих коштів банк не отримав - "вигідну" операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ "Дельта Банк", директор якої за сумісництвом обіймав в банку адміністративну посаду, - розповіла Венедіктова.

Зокрема, правоохоронці після проведення обшуків вручили 5 підозр топпасодвцям збанкрутілого "Дельта Банку" - яких підозрюють у розтраті майна і коштів банку на понад 1 млрд грн. Про це також повідомили у пресслужбі Нацполіції та СБУ. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На території міста Києва та Київської області за місцем проживання фігурантів правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків. У результаті було  вилучено документи та електронні носії інформації, які мають доказове значення в провадженні, - повідомили у поліції.

У Нацполіції нагадали, що у 2015 році Національний банк України визнав ПАТ "Дельта банк" неплатоспроможним. Наразі "вирішується питання про застосування відносно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".