В рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для БЕБ виявило та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки. 

Про це повідомляє БЕБ.

Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику  автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти. 

Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності, ‒ додали у відомстві.

У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.

Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ. 

Наразі досудове розслідування за ч.3 ст. 212 та ч.2 ст 209 Кримінального кодексу України триває.

Нагадаємо, СБУ затримала у Києві російську агентку, яка причетна до підпалу військових автомобілів

Софія Ратинська - pravdatutnews.com