Правоохоронці заявили про викриття масштабної схеми з розкрадання коштів «Укренерго». Серед підозрюваних — колишній заступник голови Харківської обласної ради, який зараз переховується за кордоном.

Про це повідомили НАБУ, САП та СБУ.

За інформацією слідства, у квітні 2022 року харківський посадовець (на момент створення групи — депутат Харківської облради) організував злочинне угруповання, до якого залучив керівництво приватної компанії в Києві, що займалася торгівлею енергоносіями.

Директорку цієї компанії вважають виконавицею схеми, а засновника — її пособником. Сам же харківський посадовець виступав як інвестор компанії.

Учасники групи заздалегідь придбали три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії. У червні 2022 року ці фірми отримали електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та передали підконтрольному товариству для продажу кінцевим споживачам. Але кошти, отримані від продажу, «Укренерго» так і не отримало.

За даними слідства, щоб замаскувати джерело походження коштів, вони були переведені на рахунки фінансових компаній під виглядом повернення позик. За винагороду в розмірі 0,5% від суми переказу, ці кошти були перенаправлені на інші підконтрольні фірми, які, у свою чергу, вивели їх на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої в Болгарії. Через цю схему «Укренерго» понесло збитки на суму 58,44 мільйона гривень.

Нагадаємо, Контрабанда на кордоні на Заході України, завантаженість пунктів пропуску

Анастасія Князєва - pravdatutnews.com