СБУ викрила у столиці масштабний конвертаційний центр. Ділки використовували його для мінімізації податкових платежів, здійснюючи оформлення документообігу за нереальними господарськими операціями, насамперед з реалізації пального. Про це повідомляє "ПравдаТУТ News" з посиланням на СБУ.

За попередніми даними, діяльність «конверту» завдала збитків державному бюджету на сотні млн грн.

Встановлено, що протиправну діяльність організували керівники декількох столичних комерційних структур. Для реалізації оборудок вони залучили афілійовані фіктивні фірми. Для функціонування злочинної оборудки, ділки підробляли звітну документацію і вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних, - йдеться в повідомленні СБУ.

Щоб приховати чорну бухгалтерію, вони використовували індивідуальні сейфи компанії, яка надає послуги із зберігання речей і документів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за:

• ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),
• ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
• ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Віра Коновал - pravdatutnews.com