Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру шістьом особам, які сприяли виведенню нерухомості збанкрутілого харківського банку, пов'язаного з російським букмекером.

Про це повідомляє ДБР.

У березні 2023 року ДБР викрило схему, за якою нерухомість банку вартістю 360 мільйонів гривень у центрі Харкова була виведена за допомогою української компанії, контрольованої власником банку, і двох іноземних компаній. На ці компанії Рада національної безпеки і оборони України наклала санкції через їх зв’язок із російськими громадянами та організаціями, діяльність яких шкодить національній безпеці України.

Нова нерухомість опинилася у власності іноземних компаній, фактичними бенефіціарами яких є громадяни РФ.

Підозри висунули директору відділення банку, приватному нотаріусу, трьом представникам компаній, залучених у схемі, та покупцю майна банку. Їх звинувачують у розтраті майна в особливо великих розмірах, підробці документів та легалізації злочинно отриманого майна (ст. 191, ст. 358, ст. 209 Кримінального кодексу України).

Максимальне покарання за ці злочини передбачає позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, Міноборони виділяє 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників

Олена Стебніцька - pravdatutnews.com