Суспільство

У Києві СБУ викрила колишнього топчиновника ДФС, який організував конвертаційний центр з обігом у 1,5 млрд грн

У Києві СБУ викрила колишнього топчиновника ДФС, який організував конвертаційний центр з обігом у 1,5 млрд грн
Служба безпеки України затримала в столиці ексзаступника голови Державної фіскальної служби, причетного до масштабної схеми відмивання коштів

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в столиці ексзаступника голови Державної фіскальної служби, причетного до масштабної схеми відмивання коштів.

 Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, у 2023–2025 роках через підконтрольні структури він разом зі спільниками легалізував понад 1,5 млрд грн, значна частина яких була розкрадена з державного бюджету.

Правоохоронці встановили, що під виглядом адвоката колишній посадовець створив конвертаційний центр. До протиправної діяльності він залучив ще чотирьох осіб – двох бухгалтерів та керівника афілійованої компанії, яка займалася переведенням коштів у готівку.

Клієнтами «схеми» були представники комерційних структур, що виконували підрядні роботи для бюджетних установ і намагалися незаконно отримати держфінансування. Для маскування тіньових операцій організатори зареєстрували десятки фірм-«пустишок», які існували лише на папері.

Офіс оборудки діяв у Києві – там ділки зустрічалися з клієнтами та зберігали фінансову документацію.

Нагадаємо, СБУ викрила 18-річного студента, який збирав дані для ударів по об’єктах Сил оборони

Олена Стебніцька - pravdatutnews.com

Теги: 
сбу
затримання
ексзаступник
дфс
відмивання коштів
конвертаційний центр
розкрадання бюджету
фінансові схеми
київ
правоохоронці
Читайте також
У Києві викрили фінансову піраміду на понад 20 млн гривень У Києві викрили фінансову піраміду на понад 20 млн гривень
Шахраї обіцяли інвесторам швидкі прибутки, але привласнювали кошти через фіктивні платформи
Правоохоронці запобігли замаху на першого заступника міністра охорони здоров’я України Правоохоронці запобігли замаху на першого заступника міністра охорони здоров’я України
Спільна операція Служби безпеки України та Національної поліції призвела до затримання двох чоловіків, які планували вбивство високопосадовця
Знімав роботу ППО з вікна багатоповерхівки: СБУ затримала киянина, який "злив" позиції військових Знімав роботу ППО з вікна багатоповерхівки: СБУ затримала киянина, який "злив" позиції військових
Служба безпеки України затримала мешканця Києва, який фіксував та оприлюднював у мережі роботу протиповітряної оборони під час російських атак на столицю.
Рекомендовані
Вступна кампанія-2026: правила, умови, календар, пільги та бюджетні місця Вступна кампанія-2026: правила, умови, календар, пільги та бюджетні місця
Абітурієнтам радять звернути увагу на спеціальності з особливою державною підтримкою. Для них передбачено більше бюджетних місць і підвищені гранти.
Скільки часу алкоголь виводиться з організму та як довго його виявляють тести Скільки часу алкоголь виводиться з організму та як довго його виявляють тести
Алкоголь може залишатися в організмі людини від кількох годин до доби, а його сліди — навіть до трьох місяців.
50-річна Lama пояснила переваги стосунків із на 18 років молодшим: «Раджу всім жінкам» 50-річна Lama пояснила переваги стосунків із на 18 років молодшим: «Раджу всім жінкам»
50-річна співачка Lama (Наталія Дзеньків) відверто пояснила, чому їй комфортніше будувати стосунки з набагато молодшим за себе чоловіком.
Loading...
Load next