Служба безпеки України викрила організаторів фінансової піраміди "B2B Jewelry" на нових фактах шахрайства. Правоохоронцям вдалось виявити нові факти протиправної діяльності, вони також провели нову серію обшуків і припинили роботу частини магазинів мережі.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ. 

Представників "B2B Jewelry" підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах "B2B Jewelry". Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей, - йдеться у повідомленні. 

Під час обшуків було вилучено:

• документи, які мають доказове значення;
• ювелірні вироби;
• печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів;
• мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
• майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Також СБУ припинила роботу магазинів "B2B Jewelry", а їхні приміщення було опечатано, як це передбачає КПК України.  Одного з підозрюваних Печерський районний суд Києва відпустив під особисте зобов'язання. Іншим же чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру.