НБУ перевіряє банки через операції клієнтів, які вносили заставу за Галущенка
Національний банк України розпочав позапланові перевірки банків, через які проходили кошти клієнтів, пов’язаних із внесенням застави за ексміністра Германа Галущенка
Фото: depositphotos
Національний банк України почав позапланові перевірки інших банків, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Про це йдеться в офіційній заяві НБУ.
Перевірки стартували 24 серпня. Регулятор з’ясовує, чи дотримувалися банки вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів.
Йдеться, зокрема, про осіб, які, за оприлюдненими матеріалами НАБУ та САП, переказували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави.
Водночас НБУ не повідомив, які саме банки перевіряють і скільки їх загалом.
Стрілець Діана - pravdatutnews.com
Читайте також
З 1 травня в Збройних Силах України набудуть чинності зміни до програми базової загальної військової підготовки
Рекомендовані
Захворювання щитоподібної залози належать до найпоширеніших ендокринних патологій. За статистикою, кожна третя жінка і кожен п’ятий чоловік мають ті чи інші зміни цього органа.
У 2020 році шестирічна першокласниця з Трускавця на ім’я Адель стала несподіваною зіркою соцмереж завдяки своїй відвертій дитячій філософії. Її слова про життєвий шлях — від ігор до роботи й аж до смерті — миттєво розлетілися світом, перетворивши школярку на героїню мему.
Українські родини, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, можуть претендувати не лише на щомісячну допомогу 800+.
Loading...
Load next