У Німеччині викрили російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Генеральна прокуратура Берліна оголосила про розкриття обширної мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
Про це повідомляє DW.
Відомо, що ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також були проведені обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких були конфісковані бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі зазначено 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна. За слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті зі штучними керівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, було заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
Нагадаємо, У Молдові затримали підозрюваного у підпалі дверей інформаційного центру НАТО
Софія Ратинська - pravdatutnews.com
