Фото: Прокуратура України

В Україні викрили масштабну мережу нелегального онлайн-гемблінгу, організовану громадянами РФ та їхніми спільниками.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, двоє громадян Росії разом із дружиною одного з них — громадянкою України — створили мережу азартних ігор в інтернеті та залучили до діяльності ще сімох українців.

«Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес», — йдеться у повідомленні.

Розрахунки здійснювалися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Користувачі перераховували кошти на криптогаманці організаторів.

Для легалізації доходів гроші спершу акумулювали на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого їх виводили на підконтрольні офшорні компанії. Загалом, за даними слідства, було відмито понад 5 млрд гривень.

Усім учасникам інкримінують злочини у складі організованої групи та незаконну діяльність із проведення азартних ігор. Окремо трьом організаторам закидають легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Двом громадянам РФ повідомили про підозру заочно, громадянці України — особисто. Місцеперебування ще семи учасників встановлюють, повідомлення про підозру їм передали через родичів.

До слова, на Буковині дерево впало на дитячий майданчик: двоє дівчат у лікарні.

Юрій Маркевич – pravdatutnews.com