Фото: Офіс генерального прокурора

В Україні припинили роботу мережі псевдоінвестиційних центрів, учасники якої могли виманити у громадян понад 40 млн грн. За попередніми оцінками, від схеми постраждали близько 800 людей з України та інших країн. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство вважає організаторами оборудки двох жителів Харкова. Вони створили розгалужену структуру, розподілили обов’язки між її учасниками, фінансували роботу центрів і дбали про конспірацію. До схеми залучили менеджерів, SMM-фахівців і так званих трейдерів.

Потенційних клієнтів шукали через Facebook та Instagram, де рекламували швидкий заробіток, навчання з інвестування та нібито вигідні операції з криптовалютою. Далі спілкування переводили у WhatsApp, Telegram або Discord.

Після встановлення довіри людей переконували вкладати гроші у фіктивні проєкти. У них також випитували інформацію про заощадження, кредитні ліміти, майно та можливість позичити кошти у близьких.

Громадяни переказували гроші й криптоактиви на підконтрольні гаманці або працювали через несправжні інвестиційні платформи. Деякі потерпілі надавали шахраям віддалений доступ до телефонів і комп’ютерів.

Щоб підтримувати ілюзію прибутковості, на акаунтах демонстрували вигадане зростання доходів. Коли вкладники намагалися забрати гроші, від них вимагали додатково сплатити нібито податки, комісії, страхування чи розблокування рахунку.

Отримані криптоактиви фігуранти проводили через біржі, переводили у готівку та привласнювали. Правоохоронці також зафіксували розмови учасників мережі, у яких ті обговорювали фінансовий стан потерпілих і способи отримати від них ще більше грошей.

Зокрема, один із підозрюваних планував виманити 100 доларів у жінки з онкологічним захворюванням, знаючи про її діагноз і складне матеріальне становище.

Наразі слідство офіційно встановило сімох потерпілих українців. Загальна сума завданої їм шкоди перевищує 10 млн грн. Пошук інших постраждалих триває.

Правоохоронці провели 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську. Вони вилучили комп’ютери, мобільні телефони, транспорт, носії інформації та інші можливі докази діяльності мережі.

Чотирьох фігурантів, зокрема двох імовірних організаторів, затримали та повідомили їм про підозру у створенні й участі у злочинній організації, а також у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Суд залишив усіх підозрюваних під вартою. Для трьох із них, серед яких обоє організаторів, визначили заставу в розмірі 40 млн грн для кожного. Ще один фігурант може внести 1,5 млн грн.

Слідчі продовжують вивчати цифрові дані, встановлювати інших учасників схеми, потерпілих, рух грошей і криптоактивів, а також остаточну суму збитків.

До слова, на Закарпатті шахрая ув’язнили за привласнення 6,6 млн грн матері загиблого воїна.             

Юлія Люшньова - pravdatutnews.com