Заступник голови Нацбанку, Ярослав Матузка заявив, що в Україні вже не залишилось банків які  займалися "обналічкою" та відмиванням брудних коштів. Про це він розповів у інтерв'ю українському порталу про фінанси і інвестиції "Мінфін".

"Такої ситуації, що спостерігалась у 2014−2015 роках зараз, звичайно, немає. Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) дуже високо оцінив наші реформи у цій царині. Системних відмивань коштів ми не спостерігаємо", - зазначив Матузка.

Зокрема він також додава, що Україна поступово реформувала систему фінансового моніторингу. Так зміни у законодавстві, які були ухвалені минулого року, відповідають вимогам клієнтів з питань фінансового моніторингу з міжнародними стандартами та практикою.

"Але загальний підхід тут один: ваші витрати мають співпадати з вашими офіційними доходами. Коли банки бачать якісь відхилення, нестандартні ситуації, наприклад, надходження великого обсягу коштів з невизначених джерел, то просто запитують додаткову інформацію. Якщо є підозри, можуть блокувати такі операції, відмовити в обслуговуванні", - повідилився заступник.

Зазначимо, що під невизначеними джерелами мається на увазі щоденний рух платежів на карту фізичної особи по 2, 3 та 5 тисяч гривень виручки за товар, реалізований десь на olx.

Нагадаємо, що українські банки, такі як Приватбанк, Монобанк, ПроКредит Банк та ще 4 банки автоматично стягувати кошти з боржників. Зазначимо, що загальна сума боргів українців які можуть стягнути банки становить понад 5 мільйонів.