Економіка

В Нацбанку заявили, що в Україні вже немає системи відмивання коштів

У Національному банку України заявляють, що заходи для протидії відмиванню коштів, були успішними і такої ситуації, яка спостерігалась у 2014−2015 роках по відмиванню "брудних" коштів, вже немає.
В Нацбанку заявили, що в Україні вже немає системи відмивання коштів

Заступник голови Нацбанку, Ярослав Матузка заявив, що в Україні вже не залишилось банків які  займалися "обналічкою" та відмиванням брудних коштів. Про це він розповів у інтерв'ю українському порталу про фінанси і інвестиції "Мінфін".

"Такої ситуації, що спостерігалась у 2014−2015 роках зараз, звичайно, немає. Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) дуже високо оцінив наші реформи у цій царині. Системних відмивань коштів ми не спостерігаємо", - зазначив Матузка.

Зокрема він також додава, що Україна поступово реформувала систему фінансового моніторингу. Так зміни у законодавстві, які були ухвалені минулого року, відповідають вимогам клієнтів з питань фінансового моніторингу з міжнародними стандартами та практикою.

"Але загальний підхід тут один: ваші витрати мають співпадати з вашими офіційними доходами. Коли банки бачать якісь відхилення, нестандартні ситуації, наприклад, надходження великого обсягу коштів з невизначених джерел, то просто запитують додаткову інформацію. Якщо є підозри, можуть блокувати такі операції, відмовити в обслуговуванні", - повідилився заступник.

Зазначимо, що під невизначеними джерелами мається на увазі щоденний рух платежів на карту фізичної особи по 2, 3 та 5 тисяч гривень виручки за товар, реалізований десь на olx.

Нагадаємо, що українські банки, такі як Приватбанк, Монобанк, ПроКредит Банк та ще 4 банки автоматично стягувати кошти з боржників. Зазначимо, що загальна сума боргів українців які можуть стягнути банки становить понад 5 мільйонів.

Теги: 
україна
нацбанк
гроші
відмивання коштів
Читайте також
Держборг знизиться до 55, 8% ВВП в цьому році – Нацбанк Держборг знизиться до 55, 8% ВВП в цьому році – Нацбанк
Національний банк очікує зниження державного і гарантованого боргу України до 55,8% ВВП, при тому, що в минулому році держборг виріс з 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.
В Нацбанку України розповіли, якими банкнотами найчастіше користуються українці В Нацбанку України розповіли, якими банкнотами найчастіше користуються українці
В Україні найбільш поширеними в готівковому обігу є банкноти номіналом у 200 гривень, однак при цьому найменше користуються українці банкнотами у тисячу гривень.
Нацбанк погіршив прогноз зростання інфляції та ВВП в Україні на 2021 рік Нацбанк погіршив прогноз зростання інфляції та ВВП в Україні на 2021 рік
В умовах світової пандемії українська економіка відновлюється надзвичайно повільними темпами. У зв'язку із цим, Національний банк України погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%.
Рекомендовані
Nissan NX7: 4,8 л на 100 км, більший за X-Trail і дешевший за Duster Nissan NX7: 4,8 л на 100 км, більший за X-Trail і дешевший за Duster
Nissan готує до дебюту новий сімейний кросовер NX7 — модель, яка може стати одним із найцікавіших гравців у сегменті доступних плагін-гібридів.
10 найкорисніших фруктів та овочів серпня: необхідний мінімум від дієтологів 10 найкорисніших фруктів та овочів серпня: необхідний мінімум від дієтологів
Дієтологи радять у серпні робити ставку на сезонні фрукти й овочі — саме вони містять максимум вітамінів і антиоксидантів, необхідних для серця, шкіри та імунітету.
5 рослин, що зроблять подвір’я стильним, наче з обкладинки глянцю: поради експерта 5 рослин, що зроблять подвір’я стильним, наче з обкладинки глянцю: поради експерта
Стильний сад — це не завжди про кількість квітів чи складні клумби. Іноді достатньо правильно підібрати кілька акцентних рослин, щоб подвір’я виглядало гармонійно й сучасно.
Loading...
Load next