відмивання коштів

10 липня
Фігурант справи «Мідас» Тенор отримав нову підозру від НАБУ
За даними слідства, колишній посадовець «Енергоатому» легалізував понад 30 мільйонів гривень.
Фігурант справи «Мідас» Тенор отримав нову підозру від НАБУ
12 травня
Адвокат Єрмака назвав підозру у справі про 460 млн грн безпідставною
Адвокат колишнього керівника Офісу президента Андрій Єрмак, Ігор Фомін, заявив, що підозра його підзахисному у справі щодо ймовірної легалізації близько 460 млн грн під час будівництва елітної нерухомості під Києвом є необґрунтованою
Адвокат Єрмака назвав підозру у справі про 460 млн грн безпідставною
15 березня
У Німеччині водій перевозив мільйон євро готівкою
Чоловік не зміг пояснити походження грошей, тому його затримали за підозрою у відмиванні коштів
У Німеччині водій перевозив мільйон євро готівкою
05 вересня
У Києві СБУ викрила колишнього топчиновника ДФС, який організував конвертаційний центр з обігом у 1,5 млрд грн
Служба безпеки України затримала в столиці ексзаступника голови Державної фіскальної служби, причетного до масштабної схеми відмивання коштів
У Києві СБУ викрила колишнього топчиновника ДФС, який організував конвертаційний центр з обігом у 1,5 млрд грн
22 червня
Поліція відкрила справу щодо можливого шахрайства під час збору коштів для хворого на СМА Назарія Гусакова
Національна поліція України відкрила два кримінальні провадження, пов’язані з можливими зловживаннями під час збору благодійних коштів на лікування Назарія Гусакова
Поліція відкрила справу щодо можливого шахрайства під час збору коштів для хворого на СМА Назарія Гусакова
13 квітня
В Нацбанку заявили, що в Україні вже немає системи відмивання коштів
У Національному банку України заявляють, що заходи для протидії відмиванню коштів, були успішними і такої ситуації, яка спостерігалась у 2014−2015 роках по відмиванню "брудних" коштів, вже немає.
В Нацбанку заявили, що в Україні вже немає системи відмивання коштів