Суспільство

Колишнього посадовця МЗС підозрюють у привласненні ₴37 мільйонів донатів

Слідство вважає, що пожертви іноземних партнерів спрямовували на рахунок підконтрольної громадської організації
Колишнього посадовця МЗС підозрюють у привласненні ₴37 мільйонів донатів

Фото: Суспільне новини

Колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ України Олександра Банькова взяли під варту у справі про ймовірне привласнення пожертв для України. Він перебуватиме під арештом 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі ₴10 мільйонів, повідомляє Суспільне.

За версією слідства, на початку повномасштабного вторгнення посадовець переконував іноземних донорів і працівників дипломатичних установ переказувати допомогу не на офіційні державні рахунки, а підконтрольній громадській організації.

Надалі кошти нібито спрямовували на рахунки підставних фізичних осіб-підприємців. Після цього гроші переводили у готівку через конвертаційні центри.

Правоохоронці вважають, що учасники схеми могли витрачати отримані пожертви на власні потреби.

За оцінкою слідчих, через мережу підконтрольних компаній і ФОПів могли легалізувати близько ₴37,3 мільйона.

Олександра Банькова підозрюють у шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

До слова, спрощене повернення після СЗЧ діятиме ще 50 днів – Міноборони.             

Юлія Люшньова - pravdatutnews.com

Теги: 
мзс
Олександр Баньков
донати
пожертви
шахрайство
арешт
суд
корупція
легалізація коштів
Читайте також
У Південній Кореї відкрито кримінальне провадження проти екс-президента Юн Сок Йоля У Південній Кореї відкрито кримінальне провадження проти екс-президента Юн Сок Йоля
Поліція Південної Кореї офіційно відкрила кримінальне провадження проти усунутого з посади президента Юн Сок Йоля, звинувачуючи його у перешкоджанні арешту
Ексдержсекретаря МЗС підозрюють у заволодінні 37 млн грн пожертв Ексдержсекретаря МЗС підозрюють у заволодінні 37 млн грн пожертв
За даними слідства, кошти іноземних громадян і донорів надходили на рахунок підконтрольної громадської організації.
У Молдові затримали проросійську башканку Гагаузії У Молдові затримали проросійську башканку Гагаузії
Євгенія Гуцул здобула перемогу на виборах у Гагаузії за підтримки олігарха Ілана Шора, якого засудили за шахрайство
Рекомендовані
Старий Android-смартфон запрацює як новий: зробіть це у чотири кроки Старий Android-смартфон запрацює як новий: зробіть це у чотири кроки
З часом навіть найнадійніші Android-смартфони починають працювати повільніше, швидше розряджатися й створювати відчуття «застарілого» пристрою.
Захищає серце та судини: чому вранці цей напій дієтологи радять насамперед чоловікам Захищає серце та судини: чому вранці цей напій дієтологи радять насамперед чоловікам
Зелений чай – напій, який дедалі частіше називають «ранковим щитом» для серця. Його антиоксидантні властивості допомагають зменшити окислювальний стрес і підтримати здоров’я судин.
Які дані з реєстрів доступні ТЦК нині і які додадуть найближчим часом Які дані з реєстрів доступні ТЦК нині і які додадуть найближчим часом
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають доступ до досить широкого переліку даних про військовозобов’язаних громадян. Усі відомості, необхідні для ведення військового обліку, зберігаються у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Loading...
Load next