Державне бюро розслідувань затримало номінального власника онлайн-казино Pin-Up, за даними слідства, реальними власниками якого є громадяни Росії.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У повідомленні зазначено, що документально підтверджено зв’язки казино з російським капіталом, представниками РФ та підсанкційними суб’єктами в Україні. Як з’ясували слідчі, затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн у статутний капітал юридичної особи Pin-Up. Окрім цього, було встановлено, що він тривалий час перебував на Кіпрі, де контактував із російськими власниками казино.

За даними ДБР, пов’язані з діяльністю Pin-Up особи здійснювали господарську діяльність на території так званої "ЛНР". Отримані кошти спрямовувалися на фінансування силового блоку, оборонно-промислового комплексу РФ та війни проти України. Також було встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення реальні власники казино фінансували ветеранів так званої "спеціальної воєнної операції".

Pin-Up продовжує працювати на території Росії та використовує російські вебресурси. На підставі зібраних доказів підозри висунули фактичним бенефіціарам казино, директору, топменеджеру контролюючого органу, а також власнику торгової марки та доменного імені.

Нагадаємо, У Львові викрили голову ВЛК та «клієнта» на схемі відстрочки мобілізації за $2000

Олена Стебніцька - pravdatutnews.com